本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2012年7月31日通过通讯表决的方式召开。会议应表决董事18名，实际表决董事18名，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于董事会提名委员会、审计委员会及关联交易控制委员会成员变更的议案》，同意：
熊贤良任董事会关联交易控制委员会委员，潘承伟任董事会关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，郭雪萌任董事会审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员。
洪小源不再任董事会关联交易控制委员会委员，周光晖因任期届满不再任董事会关联交易控制委员会主任委员、审计委员会委员，刘红霞因任期届满不再任董事会审计委员会主任委员、关联交易控制委员会委员、提名委员会委员。
董事会提名委员会、审计委员会和关联交易控制委员会的其他成员不变。
经上述变更后，董事会专门委员会成员名单如下：
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专门委员会 |
主任委员 |
委员 |
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战略委员会 |
傅育宁 |
魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华 |
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提名委员会 |
阎 兰 |
傅育宁、马蔚华、潘承伟、潘英丽 |
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薪酬与考核委员会 |
衣锡群 |
李引泉、傅俊元、黄桂林、潘英丽 |
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风险与资本管理委员会 |
洪小源 |
孙月英、王大雄、张光华、衣锡群 |
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审计委员会 |
郭雪萌 |
付刚峰、孙月英、阎 兰、潘承伟 |
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关联交易控制委员会 |
潘承伟 |
熊贤良、李 浩、黄桂林、郭雪萌 |
赞成：18票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2012年7月31日